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什么機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)？哪些交易將受到反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)？
中國(guó)人民銀行專(zhuān)門(mén)成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)。當(dāng)金融交易達(dá)到一定金額或符合某種可疑特征時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交大額和可疑交易報(bào)告。例如，單筆或當(dāng)日累計(jì)20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金存取、現(xiàn)金兌換、現(xiàn)金匯款等，或者銀行賬戶(hù)資金短期內(nèi)分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出且與客戶(hù)身份或經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符等。金融機(jī)構(gòu)還可根據(jù)具體情況判斷出涉嫌洗錢(qián)的可疑交易并上報(bào)。
