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為什么強(qiáng)調(diào)金融業(yè)反洗錢?

        			

金融業(yè)承擔(dān)著社會(huì)資金存儲(chǔ)、融通和轉(zhuǎn)移職能,對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重要的促進(jìn)作用。但同時(shí)也容易被洗錢犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩護(hù),改變犯罪收益的資金形態(tài)或轉(zhuǎn)移犯罪資金。因此,金融業(yè)是反洗錢工作的前沿陣地,能夠盡早識(shí)別和發(fā)現(xiàn)犯罪資金,通過(guò)追蹤犯罪資金的流動(dòng),預(yù)防和打擊犯罪活動(dòng)。

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